Główny Urząd Kontroli Finansowej wykrył 200 miliardów UAH podejrzanych operacji w ciągu pół roku

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 roku Główny Urząd Kontroli Finansowej Ukrainy przekazał organom ścigania 1368 materiałów dotyczących podejrzanych operacji finansowych, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Łączna kwota zarejestrowanych operacji związanych z legalizacją dochodów z przestępstw wyniosła 194,2 miliarda hrywien, co jest ponad dwukrotnie wyższym wynikiem niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wykryte naruszenia rozkładały się w następujący sposób: schematy związane z kradzieżą funduszy budżetowych i korupcją — 269 materiałów na kwotę 47,7 miliarda hrywien; naruszenia podatkowe i unikanie płacenia podatków — prawie 500 materiałów na kwotę 114,5 miliarda hrywien; finansowanie terroryzmu i naruszenie sankcji — 36 materiałów. Główny Urząd Kontroli Finansowej wykrył również ponad 12 tysięcy

Zastrzeżenie: Niniejsze treści mają wyłącznie charakter informacyjny i służą celom promocyjnym. Nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, wydarzenia online oraz powiązane z nimi informacje nie stanowią rekomendacji, zachęty ani zaproszenia do kupna, sprzedaży, handlu lub dokonywania innych transakcji na aktywach cyfrowych ani do korzystania z jakichkolwiek usług. Kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością i mogą prowadzić do utraty środków. Usługi WEEX oraz wydarzenia online mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i podlegają obowiązującym przepisom prawa, regulacjom oraz wymogom kwalifikacyjnym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności korzystania z usług WEEX z lokalnymi przepisami prawa oraz za staranną ocenę ryzyka przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z kryptowalutami.