Chińska policja z Tiencin: Aktywna współpraca z brytyjskimi organami ścigania w sprawie transgranicznego ścigania i odzyskiwania aktywów w sprawie Zhi-min

BlockBeats News, 30 października, pododdział Hedong Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Tiencin w Chinach wydał dziś zawiadomienie, w którym stwierdzono, że policja obecnie współpracuje z brytyjskimi organami ścigania w celu przeprowadzenia transgranicznej repatriacji zbiegów oraz współpracy przy odzyskiwaniu aktywów, dokładając wszelkich starań, aby odzyskać straty uczestników zbiórki funduszy. Policja przypomina inwestorom, aby wyrażali swoje żądania w sposób racjonalny i zgodny z prawem, zachowali czujność wobec nieautoryzowanych transgranicznych „agentów odzyskiwania aktywów” i unikali ponownego oszustwa.

Wcześniejsze raporty podawały, że 29 września mózg operacji prania pieniędzy obejmującej 60 000 btc-42">Bitcoin, Qian Zhimin, przyznała się do winy przed Southwark Crown Court w Londynie, przyznając się do nielegalnego uzyskania i posiadania aktywów związanych z kryptowalutami. W latach 2014–2017 kierowała ona oszustwem na dużą skalę w Chinach, oszukując ponad 128 000 ofiar i przechowując zyski w Bitcoin. Sprawa ta obejmuje kwestie takie jak transgraniczne pranie pieniędzy i odzyskiwanie aktywów kryptowalutowych i jest postrzegana jako kamień milowy w erze walut cyfrowych dla nadzoru i zarządzania transgraniczną przestępczością finansową. Qian Zhimin jest oskarżona o nielegalne pozyskanie około 43 miliardów juanów poprzez produkt „inwestycyjnego zarządzania finansami” przypominający schemat Ponziego w firmie Tianjin Blue Sky Gere Technology Co., Ltd. w latach 2014–2017, z 130 000 ofiarami.