Amerykańskie agencje ścigania oferują nagrodę w wysokości 4 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania podejrzanego o pranie pieniędzy w kryptowalutach, Daren Li

Stany Zjednoczone Biuro ds. Międzynarodowych Narkotyków i Spraw Egzekwowania Prawa Departamentu Stanu ogłosiło nagrodę do 4 milionów dolarów w ramach Programu Nagród za Zorganizowaną Przestępczość Transnarodową za informacje prowadzące do aresztowania Darena Li, który wspierał różne centra oszustw w Azji Południowo-Wschodniej w praniu ich dochodów.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Daren Li prał fundusze uzyskane od ofiar poprzez oszustwa związane z kryptowalutami i inne oszukańcze metody, instruując wspólników do otwierania amerykańskich kont bankowych na nazwiska firm-wydmuszek oraz monitorując krajowe i międzynarodowe przelewy środków ofiar. Co najmniej 73,6 miliona dolarów środków ofiar zostało bezpośrednio wpłaconych na konta bankowe związane z nim i jego wspólnikami, w tym co najmniej 59,8 miliona dolarów z amerykańskich firm-wydmuszek zaangażowanych w pranie dochodów uzyskanych od oszukanych ofiar.