Departament Skarbu USA nałożył sankcje na cztery irańskie giełdy kryptowalut oraz kilku członków kadry zarządzającej, oskarżając je o pomoc w omijaniu sankcji

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA ogłosiło wpisanie na listę sankcyjną największej irańskiej giełdy kryptowalut Nobitex, a także trzech innych irańskich giełd: Wallex, Bitpin i Ramzinex, oraz nałożenie sankcji na prezesa i współzałożyciela Nobitex, Amira Hosseina Rada, obecnego dyrektora generalnego Seyeda Alego Khoee oraz kilku współzałożycieli i członków kadry zarządzającej.

Departament Skarbu USA oskarżył Nobitex o przetworzenie ponad 50% napływów kryptowalut do Iranu w 2025 roku oraz o wspieranie transakcji powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), organizacjami zajmującymi się oprogramowaniem typu ransomware oraz działaniami mającymi na celu omijanie sankcji. Giełda pomagała również Bankowi Centralnemu Iranu w pozyskaniu setek milionów dolarów w formie finansowania stablecoinów. Przedstawiciele władz USA stwierdzili, że po amerykańskich działaniach wojskowych przeciwko Iranowi, Nobitex pomagał w transferze i zabezpieczaniu aktywów irańskiego reżimu.

Ponadto Departament Skarbu stwierdził, że druga co do wielkości irańska giełda kryptowalut Wallex, a także Bitpin i Ramzinex, również mają powiązania z transakcjami związanymi z IRGC. Wallex odpowiadał za około 12% napływów kryptowalut do Iranu w 2025 roku, Bitpin za około 10%, natomiast Ramzinex, założona w 2018 roku, przetworzyła transakcje o wartości ponad 2,45 miliarda dolarów.

Działanie to jest częścią strategii „Gospodarczej Furii” administracji Trumpa, mającej na celu wywarcie maksymalnej presji na Iran. Departament Skarbu USA oświadczył, że będzie kontynuował walkę z wykorzystywaniem przez Iran aktywów cyfrowych do finansowania terroryzmu i omijania sankcji, oraz zastrzega sobie prawo do nałożenia sankcji wtórnych na zagraniczne instytucje finansowe i firmy, które wspierają nielegalny handel Iranu.