{ID:0}Indyjski sąd odrzucił wniosek o kaucję dla kluczowego promotora oszustwa kryptowalutowego obejmującego 80 000 inwestorów

{ID:2}Jak podaje The Crypto Times, Wysoki Sąd w Himachal Pradesh w Indiach odrzucił wniosek o kaucję złożony przez Abhisheka Sharmę. Sharma jest jednym z głównych promotorów wielkoskalowego oszustwa kryptowalutowego typu MLM, które miało oszukać ponad 80 000 inwestorów w całych Indiach, a szacowane straty sięgają 500 milionów rupii przy łącznej puli inwestycji wynoszącej około 2 miliardy rupii.

{ID:3}Raport wskazuje, że oszustwo obejmowało kilka fałszywych platform kryptowalutowych, takich jak Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext i A-Global, a inwestorom obiecywano podwójne zyski. Na wczesnym etapie projektu wypłacano niewielkie kwoty, aby przyciągnąć więcej uczestników, jednak 25 grudnia 2021 r. wszelkie płatności nagle ustały. Następnie promotorzy kierowali użytkowników na inne platformy, ostatecznie nie wypłacając żadnych zysków.

{ID:4}Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) przeprowadziła wcześniej przeszukania w ośmiu lokalizacjach w stanach Himachal Pradesh i Pendżab, zamrażając około 12 milionów rupii w skrytkach i na depozytach bankowych. Śledczy stwierdzili, że środki w tej sprawie były prane za pośrednictwem deweloperów nieruchomości, spółek fasadowych oraz rodzinnych kont bankowych, a niektórzy z zamieszanych w sprawę wyższych rangą członków grupy zbiegli do Dubaju.